Gemäß des Geldwäschegesetzes müssen alle an finanziellen Transaktionen beteiligten Personen und Organisationen stets eindeutig identifiziert und legitimiert werden. Dies betrifft neben den direkten Geschäftspartnern, wie einem ersten oder zweiten Antragssteller und Bürgen, auch alle weiteren mit dem Geschäft in Verbindung stehenden Partner (Verkäufer, wirtschaftlich Berechtigte, Unterzeichnungsberechtigte, Kontrollinhaber etc.). Darüber hinaus haben Unternehmen auch einen eigenen Anspruch, risikobehaftete Geschäfte im Sinne ihrer Corporate Governance durch eine genaue Kenntnis der handelnden Personen zu vermeiden.
Hierfür bietet unsere Lösung verlässliche externe Datenquellen mit aktuellen Profilen von mehr als 650.000 Personen und Organisationen und dedizierten Sanktions-, PEP- und Embargolisten. Zusätzlich können eigene Listen mit beliebigen Partnern integriert werden. So werden risikobehaftete Geschäftspartner schnell und zuverlässig identifiziert.
Suchstrategie, Vergleichsparameter und Trefferwahrscheinlichkeit können über eine gemeinsame Oberfläche online administriert werden.
Die Lösung ermöglicht sowohl ereignisorientierte Einzelfallprüfungen bei konkreten Verdachtsmomenten als auch regelmäßige Identitätsprüfungen des Gesamt- oder Teilbestands in Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung oder Personalwesen.
Durch exakte Einhaltung der gesetzlich geforderten Identitätsprüfungen und eine gesetzeskonforme Dokumentation besteht mehr Rechts- und Handlungssicherheit.
Die Verschlankung und Digitalisierung von Prozessen führen zu effizienteren Abläufen.
Die serviceorientierte Architektur und standardisierte Schnittstellen erleichtern die Integration in bestehende Anwendungslandschaften.


